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新元科技:2020年创业板非公开发行A股股票预案(

作者:德国赌场 发布时间:2020-04-14 22:35 点击数:

  会会议、2020年第一次临时监事会会议审议通过。根据有关法律法规的规定,

  不超过35名。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、

  均价的80%(即“本次发行的发行底价”)。定价基准日前20个交易日公司股票

  交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交

  行前公司总股本的30%。在上述范围内,股东大会授权董事会根据发行对象实际

  五、本次非公开发行拟募集资金不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行

  分红规划(2019-2021年)》,具体情况请参见本预案“第五节 董事会关于公司利

  意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司对本次非公开发行股

  七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序 ............. 15

  二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况

  四、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声明 ......... 34

  二、董事会对本次发行摊薄即期回报作出的承诺并兑现填补回报的具体措施 ......... 34

  注:本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

  口、代理进出口;经营电信业务;以下项目仅限分公司经营:加工制造环保设备、

  持,近十年我国汽车行业规模稳定增长。根据中国汽车工业协会统计,2011至

  2018年我国汽车保有量不断攀升,截至2018年底全国汽车保有量2.4亿辆,较

  上年底增加2,285万辆,增长10.51%,中国汽车存量和增量市场空间广阔。

  国废旧轮胎产生量或将达到2,000万吨,废旧轮胎产量居全球首位。随着废旧轮

  如果丢弃在自然环境中,不仅占用土地,浪费资源,会形成一种新的“黑色污染”。

  若作为固体废弃物、焚烧和炼油,也将严重污染环境;简单翻新处理再装车上路,

  理行业实现循环经济与可持续发展,已成为一个必然趋势;对于废旧轮胎的高效、

  规范处置企业或自行处置的责任,其中处置包括资源化利用和无害化处理。由此,

  国可供翻新的轮胎有限,且轿车胎不能翻新,卡车胎可供翻新的轮胎不足10%,

  裂解,其中废轮胎热裂解的生产过程中能控制二次污染,产出再生炭黑、裂解油、

  于增加公司盈利来源,有利于优化公司收入结构,进一步提升公司持续经营能力。

  本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  的80%(即“本次发行的发行底价”)。定价基准日前20个交易日公司股票交易

  均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日

  公司总股本的30%,在上述范围内,股东大会授权董事会根据发行对象实际认购

  本次非公开发行股票募集资金不超过60,000.00万元(含本数),在扣除发行

  截至本预案公告日,公司总股本为208,848,264股,其中,朱业胜先生直接

  持有公司17,880,043股,通过宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙)间接

  控制公司7,118,000 股,曾维斌先生直接持有公司8,303,618股,姜承法先生直

  接持有公司7,815,618股,朱业胜先生、姜承法先生、曾维斌先生直接和间接合

  计控制公司41,117,279 的股份,占公司股本总额的19.69%,为公司控股股东、

  本次发行前,公司总股本为208,848,264股,按本次非公开发行股票数量

  62,000,000股进行计算,发行完成后,公司总股本变更为270,848,264股,则本

  股份数为41,117,279股,占公司股本总额的15.18%。其中,单个认购对象及其

  一致行动人按照认购上限2,500万股测算,单个认购对象及其一致行动人持有公

  司股票总数的比例不超过9.23%,不影响控股股东和实际控制人朱业胜先生、曾

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数),扣除发

  施等。总投资金额为78,861.46万元,拟使用本次发行募集资金50,000.00万元。

  发展的指导意见》(工信部联节〔2016〕440号)将“废旧轮胎”的处理列为重

  年处理20万吨废旧轮胎绿色循环利用智能化工厂项目各一个;在第一个五年内,

  生产技术在国内外尚属首例,裂解炭黑环保式磁选技术、裂解炭黑活化改性技术、

  响,不规范废轮胎处理即将逐步取缔,废轮胎价格逐步下降,从2010年开始截

  至2018年9月份废轮胎价格连续8年下降(如图),目前原料成本已经下跌至底

  黑与传统的N660工业炭黑指标相近,裂解炭黑可应用于斜交轮胎中的内层帘布

  中,在不调整原配方中其他配合剂的条件下,以等量质量份取代N660等常规炭

  本项目投资税后财务内部收益率达21.03%,税后投资回收期5.36年(含建

  基于公司业务快速发展的需要,公司本次拟使用募集资金10,000.00万元补

  按本次非公开发行股票数量62,000,000股进行计算,发行完成后,公司总股

  本变更为270,848,264股,则本次发行完成后,朱业胜先生、曾维斌先生和姜承

  法先生直接及间接合计控制公司股份数为41,117,279股,占公司股本总额的

  15.18%。单个认购对象及其一致行动人按照认购上限2,500万股测算,单个认购

  对象及其一致行动人持有公司股票总数的比例不超过9.23%,本次非公开发行完

  金流出将有所增加,项目建成投产后,未来公司的经营活动现金流量将有所增加。

  末,发行人商誉账面价值为58,382.99万元,发行人根据企业会计准则的规定每

  和改进。若公司出现管理瓶颈,导致相关业务无法顺利运营、运营成本超过预期、

  (3)具有公司成长性、每股净资产的摊薄等线)董事会提出股票股利分配预案,经股东大会审议通过。

  2017年4月6日,2016年年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分

  配预案的议案》,以2016年12月31日总股本100,005,000股为基数,向全体股

  2018年5月10日,2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分

  2019年5月16日,2018年年度股东大会审议通过《关于 2018 年度利润分

  配预案的议案》,以 2018 年12月31日公司总股本 132,545,543股为基数,向

  全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元人民币(含税),同时以资本公积金

  本次转增后公司总股本增加至212,072,868股,因清投智能2018年度实际净

  利润低于业绩承诺净利润,根据《业绩补偿协议》的相关约定,按2018年权益

  分派后,计算应回购王展、创致天下所持应补偿股份为3,224,604股,本次回购

  的股份已于 2019 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  公司2016年度、2017年度和2018年度当年分配现金股利占当期合并报表

  归属于上市公司股东净利润的比例均高于20%,现金分红方案符合上市后适用的

  者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员会《上

  市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告【2013】43号)、

  《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)

  和《公司章程》的规定,公司董事会制定了《未来三年分红规划(2019-2021年)》

  作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会[2015]31号)等规定,

  (2)目前公司总股本为208,848,264股,假设本次非公开发行数量为上限

  62,000,000股(含本数),募集资金为60,000.00万元,不考虑发行费用的影响。

  (3)2019年1-9月归属于母公司股东的净利润为2,532.90万元,非经常性

  损益为406.11万元。在不考虑季节性变动的因素,按照2019年1-9月已实现净

  万元。假设2020年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母

  注:上述测算中,每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净

  资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定进行了计算。公司对2019年

  和2020年净利润的假设分析是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄,并不构成

  公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公

  资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的基本情况”相关内容。

  等产品。公司已经于2018年完成了“废旧轮胎裂解工艺包及全自动生产线”的研

  2007年末5,696万辆增加至2018年末24,028万辆。汽车保有量的大幅增加,导

  致废旧轮胎数量同样增长,据测算2018年我国产生废旧轮胎数量3.80亿条,重

  量1,459万吨。治理废旧轮胎造成的黑色污染刻不容缓,废旧轮胎循环利用市场

  司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,

  不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、

  《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3

  限公司未来三年分红规划(2019-2021年)》,明确了公司利润分配的具体条件、

  期回报措施、相关主体承诺等事项已经公司2020年第三次临时董事会会议审议


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